Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Aldecon Investments Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 21 de noviembre de 2003, a las diez horas en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 22 de noviembre, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Comité de Auditoría. Modificación Estatutaria en su caso.

Segundo.-Asuntos varios.

Tercero.-Protocolización.

Cuarto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a 31 de octubre de 2003.-Patricia Sanz. Secretaria no Consejera.-48.939.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Aldecon Investments, SIMCAV, Sociedad Anónima acuerda de forma unánime convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 15 de septiembre de 2.003 a las doce horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 16 de septiembre, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de la Entidad encargada de la gestión de Activos Nacionales y/o Extranjeros de la Sociedad. Facultar al Consejo de Administración a los efectos del artículo 22.2 del RIIC.

Segundo.-Ruegos y Preguntas.

Tercero.-Otorgamiento de facultades, redacción por la Secretaria, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido en su caso que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

En Madrid, a 8 de agosto de 2003.-Firmado: Patricia Sanz Valdivia. Secretaria no Consejera.-39.266.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Aldecon Investments, Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 18 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 19 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Asunto Varios.

Sexto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, a, 8 de abril de 2003.-Patricia Sanz, Secretario del Consejo de Administración.-15.641.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Aldecon Investments SIMCAV, Sociedad Anónima", acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el día 8 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y en su defecto el día 10 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo sobre determinadas relaciones con la entidad gestora.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 23 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.021.