ALACRITAS INVERSIONES SA

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ALÁCRITAS INVERSIONES, S.A., y de conformidad con la normativa legal y estatuaria, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Belmonte de Tajo n.º 31, en primera convocatoria el día 23 de Julio de 2009, a las 11 horas de la mañana, y en segunda convocatoria el día 24 de Julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la sociedad, pudiendo cualquier socio hacerse representar en la misma por otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma prevista en los estatutos sociales. De conformidad con lo previsto en el vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o solicitar el envío, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduardo Otero Carvajal.