Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Diputación, número 273, 1.o 1.a, el día 5 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 7 de septiembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación.

Barcelona, 30 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-42.613.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 28 de mayo de 2001, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Diputación, número 273, 1.o, 1.a, el día 12 de julio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de julio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de títulos de la matriz "Sparapengar Europa, AB", con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas.

Segundo.-Reelección, cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Estudio de primer borrador de acuerdo extraestatutario de accionistas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, y en su defecto nombramiento de interventores.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos sociales, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata o gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación.

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho a asistir a la Junta general extraordinaria, todos los accionistas que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta y en los términos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado tendrá el valor de revocación.

Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general extraordinaria.

Barcelona, 21 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-35.316.