Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 18 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88-90, a las diecinueve horas del día 28 de abril de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el año 2002.

Cuarto.-Actualización de la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Disolución y liquidación de la Sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Pineda de Mar, 20 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Sergio Riboloni.-11.571.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 6 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, 88-90, a las diez horas del día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el año 2001.

Cuarto.-Actualización de la retribución de los Consejeros.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Pineda de Mar, 7 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.517.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de abril de 2001, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, números 88 y 90, a las once horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese y nombramientos de cargos.

Quinto.-Actualización de la retribución de los Consejeros.

Cualquier accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Pineda de Mar, 15 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.299.