Datos de AGRUPA LETTUCE SL
AGRUPA LETTUCE SL
CTRA DE PULPI-TERREROS Km 0,7 (PULPI). Ver mapa
Objeto social
A. La producción agrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productos agrícolas en general. B. La comercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad relativa a la roturación, preparación y segregación.
CIF
no disponible
Fecha constitución
01/04/2019
Antigüedad
5 años
Capital social
1.663.776,00 €
Ventas
0.5M €
Registro
Madrid
Últimas cuentas depositadas
-
Consejo
Órgano administración
Consejo de administración
Presidente
Otros datos de interés
Anteriormente denominada
NUWARA DIRECTORSHIP SL
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de AGRUPA LETTUCE SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2018 3 horas | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | Consultar en Axesor | ||
| Consultar en Axesor | ||||||
Consejo de administración de la empresa
- Agri S.a R.l
Socio Único
- Soler Sanchez Rodrigo
Presid.
- Martellini Sachs Daniel
Vicepres.
- Belmonte Serrano Lorenzo
Consej. - Martellini Sachs Daniel
Consej. - Tianshu Han Tracy
Consej. - Usabiaga Miguel Angel
Consej. - Belmonte Sderrano Lorenzo
Consej. - Soler Sanchez Rodrigo
Consej.
- Tianshu Han Tracy
Secr.
- Lopez Mateo Miguel Angel
Vicesecr. No Consej.
Cargos y representantes
Vinculaciones
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por AGRUPA LETTUCE SL o en los que participa indirectamente.
-
Declaración de unipersonalidad.
Empresa NATVEG MARKETING SL Con fecha 19 de enero de 2024 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad AGRUPA LETTUCE SL -
Ceses/Dimisiones.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente Vicepresidente Consejeros Secretario No Consejero Vicesecretario No Consejero Representantes Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente Vicepresidente Consejeros Secretario Vicesecretario No Consejero Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Solidarios Apoderado Mancomunado/Solidario Apoderado Solidario Nombramientos.
Con fecha 10 de agosto de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Martellini Sachs Daniel como Apoderado de la sociedad.Modificaciones estatutarias.
Artícuo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpi- Terreros km 0.7.El órgano de administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente. y variar el domicilio social 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 e)de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 Artículo 7º.- Transmisibilidad de las participaciones sociales. 7.1 Periodo de indisponibilidad. . Artículo 13º.- Forma de la convocatoria. La convocatoria por el órgano de adminisración, tanto par alas juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escritura remitida a todos y cada uno de los socios (1) por conducto notarial, o (ii) por Artículo 15º.- Asistencia y representación a la Junta General de socios. Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las juntas generales. Los integrantes del órgano de administración deberán asistir a las juntas generales. El socio podrá hacerse representar en Artículo 17º.- Constitución y adopción de acuerdos. La junta GEneral de socos quedará válidamente constituida cuando los socios, presentes o representados, posean, al menos, el 50% de las participaciones sociales en que se divide el capital social con derecho de voto y para la adopción de acuerdos, Artículo 19º.- Forma del órgano de Administración y composición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a un Consejo de Administración, que estará formado por cinco (5) consejeros. Para ostentar el cargo de administrador no se Artículo 21º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será gratuito. sin perjuicio de lo anterior, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del Artículo 22º.- Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración elegirá de su seno por mayoría un presidente y, en caso de estimarlo conveniente, un vicepresidente para sustituir a aquel en ausencias, vacantes y enfermedades. asimismo, elegirá a la persona que ostente el Artículo 23º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. -
Reelecciones.
Con fecha 25 de octubre de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de DELOITTE SL como Auditor Cuentas Consolidadas de la sociedad. -
Declaración de unipersonalidad.
Empresa RIEGOS CONSUL SL Con fecha 6 de octubre de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad AGRUPA LETTUCE SL la sociedad NATSUN VEGETALES SL -
Ampliación de capital.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 126.141 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 8.77 %, dejando el capital social de la sociedad en 1.564.218€.
Capital social anterior: 1.438.077 € Aumento de capital: 126.141 € Capital social resultante: 1.564.218 € % incremento: 8.77 % Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de =UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.5664.218,00 E)=, representado por =1.564.218= participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de =UN= =EURO DE VALOR NOMINAL CADA 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.564.218,00 E), representado por 1.564.218 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas. Otros conceptos:
Renumeración de las participaciones sociales y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Modificaciones estatutarias.
13. .- La convocatoria por el órgano de administración, tanto para las juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escrita remitida a todos y cada uno de los socios (i) por conducto notarial; o (ii) por correo certificado con acuse de recib 16. Lugar de celebración y mesa de la junta. Las juntas generales se celebraran en el lugar que decida el órgano de administración convocante, dentro del término municipal en que se encuentre el domicilio social, y así se haga constar en la convocatoria de la junta. Si en la convocatoria no. Ampliación de capital.
El capital social de la empresa se incrementa en un 6.36 % (ampliación de 99.558 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 1.564.218€ de capital social a 1.663.776€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 19 de agosto de 2022.
Capital social anterior: 1.564.218 € Aumento de capital: 99.558 € Capital social resultante: 1.663.776 € % incremento: 6.36 % Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-El capital social se fija en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776,00 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal. Nombramientos.
Con fecha 19 de agosto de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de NATSUN VEGETALES SL como Consejero de la sociedad.Modificaciones estatutarias.
7. Transmisibilidad de las participaciones sociales 7.1 Periodo de indisponibilidadEl titular de Participaciones Clase B no podrá transmitir inter vivos las Participaciones Clase B durante el plazo de cinco años desde la constitución de la Sociedad. Asimismo, (i) los titulares de Participaciones 17.Adopción de acuerdos. La Junta General de Socios de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con forme a las mayorías establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.No obstante lo anterior, para la adopción de cualquier acuerdo relativo a las siguientes materias (las "Materias 23. Materias reservadas al consejo de administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del consejo de administración asistentes a la. -
Declaración de unipersonalidad.
Empresa GLOBAL VEGETALES SL Con fecha 18 de agosto de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad AGRUPA LETTUCE SL -
Ampliación de capital.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 97.934 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 7.81 %, dejando el capital social de la sociedad en 1.351.684€.
Capital social anterior: 1.253.750 € Aumento de capital: 97.934 € Capital social resultante: 1.351.684 € % incremento: 7.81 % Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.351.684,00 E) representado por 1.351.684 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.351.684,00 E) representado por 1.351.684 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas. Otros conceptos:
como consecuencia del aumento. se renumeran las participaciones: "Agri S.A.R.L", 1 a la 1095.890. "Agrosur Socios Fundadores, SL", 1.095.891 a la 1.351.684.
Ampliación de capital.
Con fecha 7 de abril de 2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 86.393 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 6.39 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 1.438.077€.
Capital social anterior: 1.351.684 € Aumento de capital: 86.393 € Capital social resultante: 1.438.077 € % incremento: 6.39 % Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS (1.438.077,00 E) representado por 1.438.077 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal. Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Consejeros Modificaciones estatutarias.
ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. ARTICULO 7º.. ARTICULO 17º. ADOPCION DE ACUERDOS. ARTICULO 19º. FORMA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y COMPOSICION DEL MISMO.. ARTICULO 22º. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 23º. MATERIAS RESERVADAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION. -
Declaración de unipersonalidad.
Empresa CONSORCIO DE EXPORTACION AMACO SL Con fecha 11 de marzo de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad AGRUPA LETTUCE SL -
Modificaciones estatutarias.
ARTICULO 15º.- ASISTENCIA Y REPRESNTACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIO.- Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales. Los integrantres del órgano de administración deberán asistir a las Juntas Generales. El socio podrá hacerse representar en. -
Nombramientos.
Con fecha 20 de enero de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de DELOITTE SL como Auditor Cuentas Consolidadas de la sociedad. -
Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: Artículo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpí-Terreros, km 0,7. El órgano de administración de la Sociedad podrá establcer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente y Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.- a. La producción agrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productos agrícolas en general. b. La comercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad.
Informes comerciales Axesor
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados |  | | |
| Información mercantil y comercial | Completa | Completa | Básica |
| Administradores y dirigentes | | | Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | | |  |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | | | |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | | | |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | Completo | Extracto | |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | Completo | Extracto | |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | | | |
| Comparativa del balance con la media del sector | | | |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | | | |
| Fuentes de financiación y avales | | | |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | | | |
| Acceder | Acceder | Acceder |
AGRUPA LETTUCE SL anteriormente denominada NUWARA DIRECTORSHIP SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 1.663.776,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
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