Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Otros conceptos:

Artículo de los estatutos: Se modifican los articulos 15º y 16º referentes a la administración, y su composición. . Artículo 17º: La duración del cargo será de seis años.

Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General. Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 30 de diciembre del 2010 a las 11 horas y el día 31 de diciembre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio del 2010.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a poder examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio del 2009, al amparo de lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Briviesca, 13 de diciembre de 2010.- Moisés Palma López, Presidente del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 15 de septiembre del 2009 a las 11 horas y el día 16 de septiembre a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio del 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los Cargos del Consejo de Administración, y renovación de los mismos, en función a la participación en el capital social de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a poder examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a probación de la Junta, así como las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de Junio del 2009, al amparo de lo establecido en el articulo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Briviesca, 11 de agosto de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Moisés Palma López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 13 de abril de 2004 a las 11 horas y el día 14 de abril a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 y ratificación en su caso de las anteriores.

Tercero.-Propuesta de Aumento de Capital.

Cuarto.-Modificar el artículo 16 de los vigentes estatutos sociales que en adelante quedará redactado como sigue: "Artículo 16: Composición: ..Para ser Consejero no se requerirá la condición de accionista".

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a poder examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta así como las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 al amparo de lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Briviesca (Burgos), 18 de marzo de 2004.

-Moisés Palma López, Presidente del Consejo de Administración.-10.176.