Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 23 de marzo de 2005 en A Coruña, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada Marina de A Coruña, el día 21 de junio del 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 22 de Junio del 2005 a la misma hora en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas, toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, balance, memoria y cuenta de pérdidas ganancias de Agro Tecnologías S.A., correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación si procede del informe de gestión, balance, memoria y cuenta de perdidas y ganancias consolidadas correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación de Resultados. Quinto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación de la fusión por absorción de Proxial Alimentación Galicia, S.A. por parte de Agro Tecnologías, S.A. y las condiciones en las que ésta se va a llevar a cabo. Séptimo.-Cambio de razón social. Octavo.-Nombramiento de Auditores. Noveno.-Nombramiento de Consejero. Décimo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, obligacionista, y titulares de derechos especiales distintos de los accionistas, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 5 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Jerôme Fraissignes.-21.875.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de marzo de 2004 en Espíritu Santo (A Coruña), se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada-Marina (A Coruña) el día 16 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2004 a la misma hora, en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación si procede del informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación si procede del informe de gestión, Memoria, Balance y de las cuentas anuales consolidadas de Agro Tecnologías, Sociedad Anónima y Proxial Alimentación Galicia, Sociedad Anónima.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2003.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas La Coruña, 11 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Torres Pacios.-14.833.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de marzo de 2003 en Espíritu Santo (A Coruña) se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada-Marina de Sada (A Coruña), el día 18 de junio de 2003 a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 19 de junio del 2003 a la misma hora en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas, toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación si procede del informe de gestión, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación si procede del informe de gestión, memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias, todo ello consolidado de Agro Tecnologías, S.A. y Proxial Inve Galicia, S.A.

Cuarto.-Aplicación de Resultados.

Quinto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2002.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 11 de abril de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, José Torres Pacios.-15.516.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 25 de marzo en Espíritu Santo (La Coruña), se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel "Sada Marina", Sada (La Coruña), el día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas toda la documentación relativa los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001, Quinto.-Nombramiento de Consejero, Sexto.-Propuesta de aplicación al régimen de grupo de sociedades.

Séptimo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representantes de los trabajadores, podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

La Coruña, 13 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.788.

Anuncio de aumento de capital

Aumento de capital La Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 4 de enero de 2002, adoptó por unanimidad de los presentes y con quórum suficiente, el acuerdo de aumentar el capital social en ciento cincuenta mil quinientos (150.500) euros, quedando con dicha ampliación el capital social en seiscientos dos mil (602.000) euros, de acuerdo con las siguientes condiciones.

Primera.-El aumento de capital se realizará mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones ordinarias, numeradas del 150.001 al 200.000 ambos inclusive, pertenecientes a una única clase y serie representadas por medio de títulos al portador de 3,01 euros al que habrá que añadir a dicho importe la cantidad de 20 euros en concepto de prima de emisión.

Segunda.-Los actuales accionistas podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente en el plazo de un mes desde la publicación en el BORME, de acuerdo con la siguiente relación de cambio: Una acción nueva por cada tres antiguas. Aquellas acciones que no hubiesen quedado suscritas, podrán serlo por todos los socios, mediante comunicación de aquellos que estuviesen interesados, manifestado el número de títulos y todo ello en los siete días siguientes de finalización del primer período.

Finalizado dicho plazo los Administradores asignarán las acciones sobrantes de acuerdo con las solicitudes recibidas, en caso de ser superior el número de solicitudes al de acciones sobrantes, estas se prorratearán entre los demandantes atendiendo al número de acciones que posean incluidas las previamente suscritas en la ampliación. Comunicado por los Administradores a los socios interesados las acciones que les han sido asignadas, estos deberán en el plazo de siete días desembolsar su importe. Si tampoco fueran suscritas la totalidad de las acciones las misma serán ofrecidas al público mediante anuncio en el BORME, concediendo un plazo de un mes desde la publicación del anuncio para su suscripción.

Las cantidades que deban desembolsarse como consecuencia de la ampliación deberán hacerse efectivas en el domicilio social de la empresa sito en Espíritu Santo, 29-30 Soñeiro-Sada La Coruña, en el mismo momento que se efectúe la suscripción de las acciones. El desembolso será íntegro y deberá efectuarse en metálico o mediante cheque conformado nominativo a favor de la sociedad.

Soñeiro-Sada, A Coruña, 4 de enero de 2002.-Presidente del Consejo de Administración.-2.079.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado en Espíritu Santo, Soñeiro, Sada, La Coruña, el día 6 de diciembre de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el día 3 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 4 de enero, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel "Sada Marina", paseo Marítimo, sin número, Sada, La Coruña, estando a disposición de los accionistas, el informe del Consejo de Administración relativa al acuerdo que se va a tomar, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social.

Segundo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos el presente acuerdo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Coruña, 10 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-60709.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en Espíritu Santo, Soñeiro, Sada, La Coruña, el día 30 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 26 de junio de 2001, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel "Sada Marina", paseo Marítimo sin número, Sada, La Coruña, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

La Coruña, 23 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.869.