Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas actuales de esta sociedad, para que asistan a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (carretera de Sancti Petri, km 4, en esta ciudad), a las diez horas del día 27 de junio próximo, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Cese y nombramiento del Presidente del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación y nombramiento de Administradores y de Consejeros delegados. Cuarto.-Renovación y nombramiento de miembros de la Comisión Ejecutiva delegada. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en forma inmediata y gratuita los documentos que en dicho precepto se aluden.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración (por Acuerdo del Consejo), Sebastián Moreno González.-33.255.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria

Por el presente anuncio se convoca a los accionistas actuales de esta sociedad, así como al cónyuge sobreviviente y a los herederos (hijos y nieto) del accionista mayoritario don Antonio Moreno Dávila (fallecido el 5 de febrero de 2001), para que asistan a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (carretera de Sancti Petri, Km. 4, en esta ciudad), a las diez horas del día 29 de julio próximo en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día en segunda.

La Junta se celebrará en julio, y no en junio, por enfermedad e intervención quirúrgica del Secretario. Los asuntos a tratar son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio del año 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) . Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artícu-lo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en forma inmediata y gratuita los documentos a que en dicho precepto se alude.

Chiclana de la Frontera, 15 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María González Aragón.-36.603.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria Por el presente anuncio se convoca a los accionistas actuales de esta Sociedad, así como al cónyuge sobreviviente y a los herederos (hijos y nieto) del accionista mayoritario don Antonio Moreno Dávila (fallecido el 5 de febrero de 2001) para que asistan a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Sancti Petri, Km.

4, en esta Ciudad) a las diez horas del día 29 de junio próximo, en primera convocatoria, a la misma hora del siguiente día en segunda.

Los asuntos a tratar son los que figuran en el siguiente, Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio del año 2003 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas (por plazo de 3 años, prorrogables, a partir del correspondiente al del ejercicio de 2004, inclusive).

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en forma inmediata y gratuita los documentos que en dicho precepto se aluden.

Chiclana de la Frontera, 25 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, María González Aragón.-27.251.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria Por el presente anuncio se convoca a los accionistas actuales de esta sociedad, así como al cónyuge sobreviviente y a los herederos (hijos y nieto) del accionista mayoritario Don Antonio Moreno Dávila (fallecido el 5 de febrero del 2001), para que asistan a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Sancti Petri, Km. 4, en esta ciudad) el día 29 de septiembre próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30, a la misma hora, en segunda.

Los asuntos a tratar son los que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio del año 2002 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Remodelación del órgano de administración tras las renuncias producidas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en forma inmediata y gratuita los documentos a que en dicho precepto se alude.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 19 de agosto de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración. Fdo.: María González Aragón.-40.097.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por el presente anuncio se convoca a los accionistas de esta sociedad, así como al cónyuge sobreviviente y a los herederos testamentarios del accionista mayoritario don Antonio Moreno Davila (fallecido el 5 de febrero de 2001) para que asistan a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (carretera de Sancti Petri, kilómetro 4, Chiclana de la Frontera) el día 2, lunes, del mes de septiembre a partir de las diez horas en primera convocatoria o al día siguiente día tres, martes, a la misma hora, en segunda.

Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Decisión sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.-En relación con la administración societaria, confirmación, separación, nombramiento, etcétera, de Adminstradores, en su caso.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicacion de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Chiclana de la Frontera, 3 de junio de 2002.

-María González Aragón, Presidenta del Consejo de Administración.-37.951.