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Acuerdos de Junta

El día veinte de mayo de dos mil ocho, estando presentes en el domicilio social la totalidad de los socios acordaron constituirse en Junta general universal, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.-Se aprueba por unanimidad proceder a la disolución-liquidación de la sociedad.

Segundo.-Se aprueba nombrar Liquidador de sociedad a don José Ginés García Sarabia con NIF: XXXXXXX. Se presenta el siguiente Balance:

Euros

Activo:

Pérdidas acumuladas

2.399.167,91

Total activo

2.399.167,91

Pasivo:

Capital

279.240,00

Socios y Administradores

2.119.927,91

Total pasivo

2.399.167,91

Tercero.-Se aprueba el Balance, los socios compensarán las deudas que la sociedad tiene con ellos con el capital aportado en su momento a prorrata de sus respectivas participaciones de la manera que sigue: Don Santiago Hernández López, con NIF XXXXXXX compensa la cantidad de 1.199.583,96 euros.

Don Blas Hernández López, con NIF XXXXXXX compensa la cantidad de 1.199.583,95 euros.

Alcantarilla, 20 de mayo de 2008.-El Administrador único, José Ginés García Sarabia.-43.364.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general Alberto José Hernández Peña, Administrador de Aglomerados Murcia, S. A., por acuerdo adoptado el día 29 de junio de 2004 convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Alcantarilla, en la calle Moreno, n.o 8, bajo, que tendrá lugar el día 22 de julio, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 23 de julio, a las diez treinta horas.

Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los legalmente establecidos.

Alcantarilla, 29 de junio de 2004.-Alberto José Hernández Peña, un Administrador.-34.543.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Alberto José Hernández Peña, Administrador Solidario de Aglomerados Murcia, S. A., por acuerdo adoptado el día 25 de mayo de 2004 convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alcantarilla, en la Calle Moreno, n.o 8, Bajo, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 28 de junio de 2004, a las 10 horas Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.-Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los requisitos de asisitencia a la Junta o de representación en la misma son los legalmente establecidos.

Alcantarilla, 25 de mayo de 2004.-Alberto José Hernández Peña. Administrador Solidario.-26.034.