Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Aginako Bideo Zinema, S.A.», se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Alava), Calle Herminio Madinabeitia, n.º 16-18, Pabellón 1, el día 12 de diciembre de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 13 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006 y 2007. Segundo.-Informe de gestión y censura de la gestión social. Tercero.-Cese de Administradores y nombramiento, en su caso, de nuevos administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Recordar a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro María Aginako Pascual.-63.883.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Aginako Bideo Zinema, S.A.», convoca a los señores accionistas, a la Junta Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, en la calle Reyes de Navarra número 7, el día 13 de Octubre de 2004 a las 19 horas y 30 minutos, en primera convocatoria o, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 14 de Octubre de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1999. Tercero.-Ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2000. Cuarto.-Ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002. Quinto.-Reelección de los Administradores de la Sociedad. Sexto.-Cambio de Domicilio Social. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración.-44.317.