Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Agents Inspired Technologies, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, Parc Científico-Tecnològic, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2006, a las doce horas, o en segunda convocatoria el día siguiente, 24 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía, durante el referido ejercicio. Tercero.-Adopción, en su caso, de acuerdos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas podrán asistir a la Junta Convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

En Girona, a 18 de abril de 2006.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, doña Carmen Reñaga Rubin.-19.934.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Agents Inspired Technologies, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, Parc Científico-Tecnològic, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2005, a las trece horas, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía, durante el referido ejercicio. Tercero.-Retribución, en su caso, del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Renuncia, nombramiento, ratificación y renovación de Consejeros. Quinto.-Modificación de los artículos 15.º y 16.º de los Estatutos sociales de la compañía. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 26 de abril de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, D.ª Carmen Reñaga Rubin.-20.337.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Agents Inspired Technologies, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, Parc Científico-Tecnològic, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, en primera convocatoria el día 16 de julio de 2004, a las trece horas, o en segunda convocatoria el día siguiente, 17 de julio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital en 40.404 euros, mediante la emisión de 40.404 acciones de 1 euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 10,88 euros por acción; establecimiento de las condiciones de suscripción y desembolso; y modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 23 de junio de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Carmen Reñaga Rubin.-33.642.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Agents Inspired Technologies, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, Parc Científico-Tecnològic, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, en primera convocatoria el día 7 de mayo de 2004, a las trece horas, o en segunda convocatoria el día siguiente, 8 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la aceptación de renuncia de Consejero y nombramiento de Consejero.

Segundo.-Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía, durante el referido ejercicio.

Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ampliación de capital en 18.930-euros, mediante la emisión de 18.930 acciones de 1,-euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 24,356577 euros por acción; establecimiento de las condiciones de suscripción y desembolso; y modificación, en su caso, del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación y el informe de los auditores de cuentas; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Los accionistas podrán asistir a la Junta Convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

En Girona, a 5 de abril de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Secretario Doña Carmen Reñaga Rubin.-13.374.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2.003, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 26 de junio de 2.003 a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2.002.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 12 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Agustí Bosch Illa.-21.052.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 18 de junio de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 19 de junio de 2002, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 21 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustí Bosch Illa.-22.633.