Anuncio de disolución y liquidación

Anuncio de disolución y liquidación

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas de Agaba Inversiones Sicav, Sociedad Anonima celebrada el día 30 de junio de 2006 acordó, por unanimidad, disolver y liquidar la sociedad, aprobando el Balance Final de Liquidación que se transcribe a continuación:

Euros

Activo:

Inmovilizado

34.098.794,51

Acciones propias

34.098.794,51

Tesorería

3.936.872,52

Total Activo

38.035.667,03

Pasivo:

Fondos propios

37.727.196,05

Patrimonio aportación

35.387.232,00

Reservas

2.339.964,05

Resultados 2005

294.444,52

Resultados 2006

14.026,46

Total Pasivo

38.035.667,03

Madrid, 25 de julio de 2006.-El Liquidador único, José Felipe Santiago Burgos, en representación de Mediterranean Search, Sociedad Limitada.-47.540.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Agaba Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Mesena, 80 Torre de Operaciones, 1.ª, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera habido el quórum necesario para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, con objeto de permitir a la Junta General designar como Liquidadores a personas distintas de los Administradores. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Sexto.-Cese de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Aseguramiento de las deudas pendientes de vencimiento. Octavo.-Aprobación del Balance Final de Liquidación, y determinación de la cuota de liquidación que corresponde a cada acción. Reparto entre los accionistas del haber social resultante. Noveno.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, solicitud de baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización de Bolsa de las acciones representativas del capital social. Décimo.-Revocación de la entidad Banesto Banca Privada Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, como encargada de la gestión de los activos y de la administración y representación de la sociedad. Undécimo.-Revocación de la designación de Entidad Depositaria. Duodécimo.-Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR), como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Delegación en el Liquidador o Liquidadores de las facultades necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos y la inscripción de los mismos en los correspondientes registros, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de tales acuerdos en función de su efectividad y de la calificación, verbal o escrita, del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de abril de 2006.-La Secretario del Consejo de Administración, doña Cristina Ubieta Algora.-30.918.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Agaba Inversiones Sicav, Sociedad Anónima para el día 6 de Febrero de 2006, en primera convocatoria, a las 11 horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1.ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 7 de Febrero de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de Consejero y Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Tercero.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Madrid a, 29 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Guijarro Moreno.-67.466.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Agaba Inversiones, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima, para el día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las 12 horas, en Boadilla del Monte (Madrid), avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, y, en su caso, el siguiente día hábil, 28 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros. Tercero.-Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de Cuentas de la sociedad. Cuarto.-Sustitución de Entidad Gestora. Quinto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ratificación y/o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004. Octavo.-Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismos a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26/2003, de 17 de julio, a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada. Noveno.-Autorización a la Sociedad Gestora de forma expresa y con carácter previo para la realización de las operaciones vinculadas que se señalan en la normativa reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. Décimo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del día.

Boadilla del Monte, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Guijarro Moreno.-32.029.