Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la plaza de la Independencia, 10, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2005 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración en dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales de la sociedad y el Informe de los Auditores de cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Loring Martínez de Irujo.-30.983.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la Plaza de la Independencia, 10, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 2 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 3 de junio de 2004 Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de los Auditores de Cuentas Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 28 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Loring Martínez de Irujo.-19.713.

Otros anuncios y avisos legales

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 11 de febrero de 2003, ha requerido a sus accionistas para que procedan a realizar el desembolso del 75 por 100 restante del importe nominal de las nuevas acciones emitidas en la ampliación de capital acordada por la Junta de 26 de julio de 2002 y que fueron adjudicadas por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de septiembre de 2002.

El citado desembolso deberá realizarse desde el día 17 de febrero de 2003 hasta el día 17 de abril de 2003, en efectivo mediante el correspondiente ingreso en la cuenta corriente que la Sociedad tiene abierta en el Banco de Galicia.

Madrid, 18 de febrero de 2003.-Alicia Fuertes Fernández.-Secretario del Consejo de Administración.-12.214.

Anuncio de aumento de capital

Reducción y aumento de capital social La Junta general extraordinaria y universal de la sociedad celebrada el día 26 de julio de 2002, adoptó el siguiente acuerdo: Reducir el capital social a cero euros, por amortización de la totalidad de las acciones, para restablecer el equilibrio entre la cifra de capital y el patrimonio social disminuído por consecuencia de pérdidas, sin restitución de aportaciones ni derecho de oposición por los acreedores (artículos 163 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas) y simultáneamente aumentar el capital social, mediante aportación dineraria en metálico, en 1.000.000 de euros, por emisión de 1.000.000 de nuevas acciones de 1 euro de valor nominal, cada una.

Lo que se hace público a efectos del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables al efecto.

Madrid, 1 de octubre de 2002.-El Secretario.-43.322.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Affinalia, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la plaza de la Independencia, 10 en primera convocatoria, a las doce horas del día 18 de octubre de 2002 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 19 de octubre de 2002.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad.

Segundo.-Fijación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Secretario no Consejero.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-41.462.

Anuncio de convocatoria de Junta

El órgano de administración de la sociedad "Affinalia, Sociedad Anónima", ha decidido convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Alcalá, número 58, primero derecha de Madrid, el próximo día 26 de julio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y el 27 de julio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la ampliación de capital de la sociedad y la actual situación patrimonial.

Segundo.-Aprobación del Balance cerrado con fecha 31 de mayo de 2002 que habrá sido previamente verificado por Auditor de cuentas.

Tercero.-Aprobación de la reducción de capital a cero y simultáneo aumento de capital Cuarto.-Aprobación del informe justificativo del acuerdo de reducción y ampliación de capital propuestos.

Quinto.-Autorización al Consejero-delegado para que continúe negociando con las entidades "Pymarket" y "Telechoice".

Sexto.-Otros temas, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, podrá examinar en el domicilio de la sociedad y obtener de forma inmediata y gratuita, desde la fecha de hoy, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe sobre el acuerdo de reducción y ampliación de capital. Asimismo podrá solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de julio de 2002.-El Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de "Affinalia, Sociedad Anónima".-33.468.