Anuncio de reducción de capital

Anuncio de reducción y ampliación de Capital Social

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad Advanced Telematic Systems, Sociedad Anónima celebrada el pasado 8 de mayo de 2006 aprobó, a fin de reestablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad perjudicado como consecuencia de los resultados negativos obtenidos por la Sociedad en los ejercicios 2004 y 2005, la operación consistente en la compensación de la prima de emisión contra las pérdidas acumuladas en balance por valor de 416.987 euros (i), amortizando su íntegro valor contra los saldos reflejados en la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores; la reducción del capital social de la Sociedad en su totalidad (ii), es decir, en la suma de 400.000 euros, mediante la amortización de la totalidad de las acciones actuales de la sociedad ,eliminando a su vez las reservas que figuran en el balance de la sociedad por importe de 22.662,88 Euros (iii), con la expresa finalidad de compensar pérdidas y reestablecer, en combinación con el simultáneo aumento de capital que a continuación se expone (iv), el equilibrio patrimonial de la sociedad. Dichas acciones, de la 1 a la 400.000 quedan amortizadas de pleno derecho y sus títulos representativos quedarán carentes de su valor, en el momento en el que culmine la ejecución del simultáneo acuerdo de aumento de capital sin que proceda a abonar suma alguna a los accionistas. La operación de aumento de capital fue aprobada en los términos señalados en el Informe del Administrador Único de la sociedad por importe de 200.000 Euros mediante la emisión de 200.000 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal de igual clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 200.000, ambos inclusive, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias efectuadas por los socios, salvaguardando el derecho de suscripción preferente contemplado en los artículos 158 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Las nuevas acciones deberán ser desembolsadas íntegramente en el momento de la suscripción, su importe deberá ser satisfecho mediante transferencia bancaria efectuada a la cuenta abierta a nombre de la sociedad en la entidad Banco Popular Español, sucursal urbana de Alcobendas, número 1390, domiciliada en la Avenida de Bruselas número 9, Alcobendas 28100, cuenta número 0075 1390 12 0600041010 o mediante cheque conformado nominativo a nombre de la sociedad. Los actuales accionistas son titulares del derecho de suscripción preferente que la ley les reconoce y podrán ejercitarlo en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Si transcurrido este último plazo la ampliación no hubiera quedado suscrita en su totalidad, las acciones no suscritas serán ofrecidas a los restantes socios para su suscripción a prorrata de su participación en un plazo de diez días. Transcurrido este plazo, si no hubieran sido suscritas las acciones emitidas, los títulos serán ofrecidos a los socios para su libre adquisición durante el plazo de diez días. Si transcurrido este último plazo no fueran suscritas todas las acciones emitidas, los títulos pendientes de suscribir podrán ser ofrecidos a terceros no accionistas para su suscripción y desembolso en el plazo de quince días. La ampliación será efectiva con independencia de su desembolso parcial, con la excepción de que, si cumplido el anterior protocolo de la ampliación, el importe suscrito fuera inferior a 60.000 euros, o no fuera suficiente para solventar la situación de desequilibrio existente en el patrimonio de la sociedad, quedarán sin efecto tanto el acuerdo de reducción como el de ampliación acordado.

Para ejercitar el derecho de suscripción preferente, se establece como relación de cambio, la de 1 euro en el nuevo capital social por cada 1 euro en el antiguo. Para ejercitar el derecho será necesario figurar como titular de las acciones antiguas en el libro registro de acciones nominativas.

Madrid, 5 de junio de 2006.-El Administrador único de la Sociedad, Javier Cubillo Alonso.-37.501.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Administrador Único de la entidad Advanced Telematic Systems, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida de Bruselas, 38, Alcobendas, provincia de Madrid, código postal 28108, el día 8 de mayo a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa y posterior aprobación de las correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, comprensivas así mismo del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Acuerdo de reducción y subsiguiente ampliación de capital. Modificación del artículo 5.º relativo a Capital Social de los Estatutos Sociales. Quinto.-Elevación a público de acuerdos sociales.

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta General se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria explicativa, así como el Informe del Administrador Único de la Sociedad sobre el acuerdo de reducción y ampliación de capital. Cualquier accionista podrá solicitar el envío de esos documentos a su domicilio con cargo a la propia Sociedad.

Se comunica a los señores accionistas que el Administrador Único solicitará la presencia de un notario en la asamblea societaria que procederá a levantar acta notarial de la misma conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 30 de marzo de 2006.-El Administrador Único, Javier Cubillo Alonso.-15.853.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por medio de la presente se convoca a los accionistas de la entidad Advanced Telematic Systems, S.A., a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avda. de Bruselas, 38-A, 2.ª, de Alcobendas (Madrid), el día 2 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 3 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los temas que integran el orden del día. La presente convocatoria y los extremos del orden del día en su redactado han sido solicitados mediante requerimiento notarial cursado a través del Notario de Madrid don Luis Jorquera García, por parte de los accionistas Construcciones y Excavaciones Vidal, S.L., representada por don Fernando Pérez-Sala Valls-Taberner, y Caesa, representada por Ricardo Fuster.

Orden del día

Primero.-Propuesta de viabilidad de la compañía en la situación actual. Alternativas y modelo de negocio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que corresponden a Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador único, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y del informe de gestión formulado por el órgano de administración. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador único. Quinto.-Cese del Administrador único. Sexto.-Modificación de Estatutos. Séptimo.-Designación de un Consejo de Administración. Octavo.-Ajuste del capital mediante disminución y nueva ampliación, si fuera necesario. Noveno.-Acuerdo de liquidación, en su caso. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como la subsanación de defectos formales. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

Los puntos o extremos procedentes han sido transcritos literalmente del requerimiento notarial; el Administrador debe añadir los siguientes:

a) Al primer extremo añadir: Determinación de la situación de la compañía en función de la vinculación de la misma al Grupo de Empresas «AFR,S.A.», «AFR Geoposición, S.L.», «CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A.», «SISTEMAS Electrónicos de Navegación Asistidos por GPS, S.L.» y otras integradas en el Grupo liderado por don Fernando Pérez-Sala Valls-Taberner.

b) Al extremo 5.º añadir: Consideraciones sobre emolumentos no percibidos por la actividad del Administrador como Director general de la compañía, actividad pendiente de remuneración. c) Al extremo 6.º añadir: Indeterminación de las modificaciones estatutarias pretendidas por los requirentes y su concreción. d) Al extremo 8.º añadir: Determinación de los fondos propios de la compañía en función de sus activos intangibles, es decir, «software», «firmware», «hardware», «arquitectura de sistemas», parque de clientes con centros de control en explotación y en pruebas, contratos de distribución y alianzas estratégicas, tanto con empresas nacionales como extranjeras. e) Al extremo 9 añadir: Acuerdos en relación a la disolución de la sociedad, y en su caso, liquidación de la misma o decisiones respecto a la oportunidad de declarar a la sociedad en situación de concurso.

A partir de la presente convocatoria los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que contienen las cuentas sociales que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Para poder concurrir a la Junta será necesario que los accionistas, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, depositen las acciones de que sean titulares en una Institución Bancaria o en la propia entidad Advanced Telematic Systems, S.A. y justifiquen tal depósito en el acto de comparecer como accionistas de la Junta general que se convoca.

En otro caso la Junta no reconocerá la condición de socio a quien no justifique la titularidad y el depósito de las acciones de las que sea titular.

Alcobendas, 4 de mayo de 2005.-Administrador único, Joan Mir Miràngels.-20.060.