Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de marzo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ACTIVOS LUCENTUM SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de febrero del 2007 con los datos de inscripción Diario: 051 Sección: R Pág: 8711 - 8711.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 39, el próximo día 16 de abril de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2007, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Sustitución de Entidad depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Cese, reelección o nombramiento de Consejeros, en su caso. Cuarto.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 23 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Miguel Ángel Recuenco Gomecello.-11.418.