CNAE 6492 - Otras actividades crediticias
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Información sobre balances y cuentas de resultados de ACCIONES RAITAN SICAV SA depositados en el Registro Mercantil de en los últimos ejercicios.
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Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ACCIONES RAITAN SICAV SA o en los que participa indirectamente.
Por acuerdo del Liquidador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, y en segunda convocatoria el día 18 de mayo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.
Segundo.- Liquidación de la Sociedad. Aprobación del balance final de liquidación y de las cuotas de liquidación que, en su caso, correspondan a los señores accionistas.
Tercero.- Extinción de la Sociedad.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y operaciones realizadas por el liquidador.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe sobre las operaciones de liquidación, el balance final y el proyecto de división entre los socios del activo resultante; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 6 de abril de 2018.- El Liquidador, doña María Estrella Orejas Fernández.
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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 22 de mayo de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y 23 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla de Monte, 8 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Avanzini González-Llanos.
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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 23 de mayo de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y 24 de mayo de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla del Monte, 8 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Avanzini González-Llanos.
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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 24 de junio de 2010, a las nueve horas diez minutos, en primera convocatoria, y 25 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla del Monte, 8 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Avanzini González-Llanos.
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