Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de Administración de fecha 31 de marzo de 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad A.B.Q., S.A., en las instalaciones de la empresa sitas en calle Ingeniero Torres Quevedo 36, nave 5, 28022-Madrid, para el día 30 de junio de 2022, a las diez treinta horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 1 de julio de 2022, en el mismo lugar y hora, y todo ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación o reprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.- Toma de razón sobre la elaboración de las Cuentas.

Quinto.- Toma de razón sobre operaciones con acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión, o en su caso nombramiento de dos Interventores para su posterior realización.

Madrid, 5 de abril de 2022.- El Administrador Único, Enrique Patuel Sánchez-Rubio.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del órgano de administración de esta misma fecha 18 de mayo de 2021, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales y en los artículos 166 y siguientes del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad A.B.Q., S.A., en las instalaciones de la empresa sitas en calle Ingeniero Torres Quevedo 36, nave 5, 28022-Madrid, para el día 30 de junio de 2021, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, y todo ello con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación o reprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.- Toma de razón sobre la elaboración de las Cuentas.

Quinto.- Toma de razón sobre operaciones con acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso nombramiento de dos Interventores para su posterior realización.

Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Administrador único, Enrique Patuel Sánchez-Rubio.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del órgano de administración de esta misma fecha 29 de octubre de 2020, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales y en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad A.B.Q., S.A., en las instalaciones de la empresa sitas en calle Ingeniero Torres Quevedo, 36, nave 5, 28022-Madrid, para el día 29 de diciembre de 2020, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 30 de diciembre de 2020, en el mismo lugar y hora. Acorde con el Estado de Alarma en vigor, la Junta podrá realizarse telemáticamente, y todo ello con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Elección de Administrador único por plazo de seis años o, en su caso, renovación del actual por el mismo plazo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso nombramiento de dos Interventores para su posterior realización.

Madrid, 29 de octubre de 2020.- El Administrador único, Enrique Patuel Sánchez-Rubio.