Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Santa Hortensia, 15, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.-Sustitución de la entidad gestora de "Abenojar Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima".

Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria de "Abenojar Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima", y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos.

Sexto.-Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos y consiguiente modificación de los artículos 1.o y 7.o de los Estatutos para llevar a cabo dicha modificación.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Noveno.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.114.