Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 30 de mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, el dia 31 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Constitución del Comité de Auditoria.

Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.-16.586.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Elaboración de la lista de asistentes y determinación de la válida constitución de la Junta.

Segundo.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el registro contable de las acciones con, al menos, cinco días de antelación al día de celebración de la misma.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.205.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 26 de abril de 2002 a las quince horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.341.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 27 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día 28 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.816.