ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE Y ADMINISTRACION EN GENERAL Y ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PARA COMPENSAR, POR UNA ADECUADA COMPOSICION DE SUS ACTIVOS, LOS RIESGOS Y LOS TIPOS DE RENDIMI CNAE 6430 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Información sobre balances y cuentas de resultados de 1955 INVERSIONES SICAV SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por 1955 INVERSIONES SICAV SA o en los que participa indirectamente.
Reelecciones.
Con fecha
18 de septiembre de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil
la reelección de DELOITTE SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 18/09/2023. Núm. 412246. T 27975, F 159, S 8, H M 504181, I/A 13
Modificaciones estatutarias.
HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 15º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REFERENTE AL REGIMEN SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/10/2022. Núm. 449399. T 27975, F 159, S 8, H M 504181, I/A 12
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
21 de octubre de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de Dehesa Ybarra Jose Maria
como
Consejero de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/10/2021. Núm. 473592. T 27975, F 159, S 8, H M 504181, I/A 11
Nombramientos.
Con fecha
21 de octubre de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de De Arsuaga De Bertodano Borja Ignacio
como
Consejero de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/10/2021. Núm. 473592. T 27975, F 159, S 8, H M 504181, I/A 11
Otros conceptos:
QUEDA RECTIFICADO EL DNI DE DON JOSE MARIA DEHESA IBARRA EN LA INSCRIPCION 8ª DE LA SOCIEDAD.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/10/2021. Núm. 473592. T 27975, F 159, S 8, H M 504181, I/A 11
Reelecciones.
Con fecha
3 de marzo de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil
la reelección de DELOITTE SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 03/03/2021. Núm. 114246. T 27975, F 158, S 8, H M 504181, I/A 10
Ceses/Dimisiones.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 27/02/2019. Núm. 104394. T 27975, F 157, S 8, H M 504181, I/A 9
Cambio de domicilio social.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CASTELLO, 74 28006 MADRID. (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID).
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 27/02/2019. Núm. 104394. T 27975, F 157, S 8, H M 504181, I/A 9
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
2 de octubre de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de De Arsuaga Y Balluguera Jose Ignacio
como
Consejero Delegado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 02/10/2018. Núm. 407589. T 27975, F 156, S 8, H M 504181, I/A 8
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 02/10/2018. Núm. 407589. T 27975, F 156, S 8, H M 504181, I/A 8
Reelecciones.
Con fecha
18 de octubre de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil
la reelección de DELOITTE SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 18/10/2017. Núm. 422956. T 27975, F 156, S 8, H M 504181, I/A 7
Reelecciones.
Con fecha
5 de agosto de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil
la reelección de DELOITTE SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/08/2014. Núm. 332365. T 27975, F 156, S 8, H M 504181, I/A 5
Nombramientos.
Con fecha
30 de mayo de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de De Arsuaga Y Balluguera Jose Ignacio
como
Consejero Delegado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 30/05/2013. Núm. 260250. T 27975, F 155, S 8, H M 504181, I/A 4
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
19 de octubre de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de De Ursuaga Ballugera Jose Ignacio
como
Consejero Delegado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 19/10/2012. Núm. 444220. T 27975, F 155, S 8, H M 504181, I/A 3
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 19/10/2012. Núm. 444220. T 27975, F 155, S 8, H M 504181, I/A 3
Modificaciones estatutarias.
13. Funcionamiento Junta Gral.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 19/10/2012. Núm. 444220. T 27975, F 155, S 8, H M 504181, I/A 3
Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las diez horas del día 18 de junio de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en ... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 30/03/2012. Núm. A120031816. Diario: 089 Sección: C Pág: 13296 - 13296
Depósito de cuentas anuales
En mayo del 2011 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio
2009
.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 01/06/2011. Núm. 191463.
Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria, y si n... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/03/2011. Núm. 35410. Diario: 088 Sección: C Pág: 15749 - 15749
Cambio de domicilio social.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CASTELLO, 74 28006 MADRID. (MADRID). siendo el nuevo domicilio situado en C/ CASTELLO 74 (MADRID)..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 22/10/2010. Núm. 411553. T 27975, F 155, S 8, H M 504181, I/A 2
Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 10/09/2010. Núm. 365813. T 39384, F 125, S 8, H B 232523, I/A 19
Anuncio de convocatoria de Junta
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2010, a las 13:00 horas, en el do... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 14/05/2010. Núm. 40145. Diario: 100 Sección: C Pág: 19430 - 19430
Anuncio de convocatoria de Junta
Junta general extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, calle Tuset, número 2, el día 6 de mayo de 2010, a las quince horas, en primera convocat... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 17/03/2010. Núm. 19362. Diario: 060 Sección: C Pág: 6720 - 6720
Revocaciones.
Con fecha
12 de noviembre de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil
la revocación de BANCO CDC URQUIJO SA
como
Entidad Depositaria de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/11/2009. Núm. 489898. T 39384, F 124, S 8, H B 232523, I/A 18
Nombramientos.
Con fecha
12 de noviembre de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCUR
como
Entidad Depositaria de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/11/2009. Núm. 489898. T 39384, F 124, S 8, H B 232523, I/A 18
Modificaciones estatutarias.
ART.14.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/11/2009. Núm. 489898. T 39384, F 124, S 8, H B 232523, I/A 18
Depósito de cuentas anuales
En julio del 2009 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio
2008
.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 01/08/2009. Núm. 532876.
Anuncio de convocatoria de Junta
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de 2009, a las 13... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 11/05/2009. Núm. 35576. Diario: 092 Sección: C Pág: 15502 - 15503
Anuncio de convocatoria de Junta
Junta general ordinaria y extraordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2008, a las 1... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 15/05/2008. Núm. 32820. Diario: 096 Sección: R Pág: 15864 - 15864
1955 INVERSIONES SICAV SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
1955 INVERSIONES SICAV SA tiene 6 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.