C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID). Ver mapa
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Objeto social
ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE Y ADMINISTRACION EN GENERAL Y ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PARA COMPENSAR, POR UNA ADECUADA COMPOSICION DE SUS ACTIVOS, LOS RIESGOS Y TIPOS DE RENDIMIENTO CNAE 6430 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Información sobre balances y cuentas de resultados de 1948 INVERSIONS SICAV SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por 1948 INVERSIONS SICAV SA o en los que participa indirectamente.
Revocaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 14/02/2024. Núm. 90140. T 28943, F 38, S 8, H M 262826, I/A 35
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
28 de diciembre de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de DELOITTE SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 28/12/2022. Núm. 7755. T 28943, F 37, S 8, H M 262826, I/A 34
Nombramientos.
Con fecha
28 de diciembre de 2022 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 28/12/2022. Núm. 7755. T 28943, F 37, S 8, H M 262826, I/A 34
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 23/02/2022. Núm. 93745. T 28943, F 34, S 8, H M 262826, I/A 31
Modificaciones estatutarias.
SE MODIFICA EL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES IMPLICANDO EL CAMBIO DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 23/02/2022. Núm. 93745. T 28943, F 34, S 8, H M 262826, I/A 31
Cambio de domicilio social.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID).
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 23/02/2022. Núm. 93746. T 28943, F 35, S 8, H M 262826, I/A 32
Modificaciones estatutarias.
SE DA NUEVA REDACCION A LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA ADAPTARLOS A LA NORMATIVA VIGENTE..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 23/02/2022. Núm. 93747. T 28943, F 36, S 8, H M 262826, I/A 33
Nombramientos.
Con fecha
21 de diciembre de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de Rojo Rivera Maria Elena
como
Vicesecretario No Consejero de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/12/2021. Núm. 561494. T 28943, F 34, S 8, H M 262826, I/A 30
Nombramientos.
Con fecha
12 de febrero de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de DELOITTE SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/02/2021. Núm. 80641. T 28943, F 34, S 8, H M 262826, I/A 29
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 18/12/2020. Núm. 462193. T 28943, F 33, S 8, H M 262826, I/A 28
Modificaciones estatutarias.
Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 18/09/2018. Núm. 389701. T 28943, F 33, S 8, H M 262826, I/A 27
Otros conceptos:
Modificación del capital social inicial y capital estatutario máximo quedando fijados en 5.000.000 y 50.000.000 euros respectivamente.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 18/09/2018. Núm. 389701. T 28943, F 33, S 8, H M 262826, I/A 27
Reelecciones.
Con fecha
18 de agosto de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil
la reelección de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 18/08/2017. Núm. 351407. T 28943, F 32, S 8, H M 262826, I/A 26
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
14 de agosto de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de BANCO DEPOSITARIO BBVA SA
como
Entidad Depositaria de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 14/08/2017. Núm. 347075. T 28943, F 32, S 8, H M 262826, I/A 25
Nombramientos.
Con fecha
14 de agosto de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
como
Entidad Depositaria de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 14/08/2017. Núm. 347075. T 28943, F 32, S 8, H M 262826, I/A 25
Modificaciones estatutarias.
Modificación de los artículos 1 y 9 de los Estatutos sociales..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 14/08/2017. Núm. 347075. T 28943, F 32, S 8, H M 262826, I/A 25
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 13/01/2016. Núm. 31822. T 28943, F 31, S 8, H M 262826, I/A 23
Cambio de domicilio social.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en PADILLA, 17 28006 MADRID. (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID).
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 24/11/2015. Núm. 486652. T 28943, F 31, S 8, H M 262826, I/A 22
Nombramientos.
Con fecha
29 de septiembre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 29/09/2014. Núm. 404228. T 28943, F 31, S 8, H M 262826, I/A 21
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
26 de agosto de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA
como
Entidad Gestora de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 26/08/2014. Núm. 358427. T 28943, F 30, S 8, H M 262826, I/A 19
Nombramientos.
Con fecha
26 de agosto de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de Bbva Asset Management Sa Sgiic
como
Entidad Gestora de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 26/08/2014. Núm. 358427. T 28943, F 30, S 8, H M 262826, I/A 19
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 26/08/2014. Núm. 358428. T 28943, F 31, S 8, H M 262826, I/A 20
Modificaciones estatutarias.
13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 30/08/2013. Núm. 392216. T 28943, F 30, S 8, H M 262826, I/A 18
Página web de la sociedad.
La página web corporativa de la sociedad es: www.bbvaassetmanagement.es.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 30/08/2013. Núm. 392216. T 28943, F 30, S 8, H M 262826, I/A 18
Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 3 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de junio de 2... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 15/03/2013. Núm. A130021456. Diario: 076 Sección: C Pág: 3713 - 3714
Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 8 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 11 de junio de 2012, en el... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 20/03/2012. Núm. A120027588. Diario: 082 Sección: C Pág: 10680 - 10680
Reelecciones.
Con fecha
2 de septiembre de 2011 se inscribe en el Registro Mercantil
la reelección de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
como
Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 02/09/2011. Núm. 371147. T 15611, F 59, S 8, H M 262826, I/A 17
1948 INVERSIONS SICAV SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
1948 INVERSIONS SICAV SA tiene 7 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.