Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 7 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Ronda Universidad 22, el día 24 de abril de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de «Zatrin, S. A.», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Javier Villamor Zambrano.-13.064.