W DAUPHIN ESPAÑA SA

Junta General Ordinaria de accionistas.

Para su celebración en Alcalá de Henares (Madrid) avenida Juan Carlos I, 13 1.ª planta Torre Garena el próximo día 27 de junio de 2007 a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria o si procediera el día 28 de junio de 2007 a las dieciséis treinta horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Lectura del informe de auditoría realizado por L y M Auditores Sociedad Limitada y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Acuerdo de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Designación de la sociedad L y M Auditores Sociedad Limitada para realizar la auditoría de cuentas de la sociedad del ejercicio 2007. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedad Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Alcalá de Henares (Madrid), 4 de mayo de 2007.-La Administradora Única, D.ª Marisa Cotto.-27.892.