Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social, Polígono Los Frailes, parcelas 129 a 132 de Daganzo de Arriba (Madrid) el próximo día 19 de abril de 2004, a las 15,00 horas, en primera convocatoria o el día 20 de abril de 2004, a las 15,00 horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Orden del día Primero.-Acuerdo de fusión y aprobación del proyecto de fusión, depositado en el Registro Mercantil y de los balances de fusión cerrados con fecha 30 de septiembre de 2003, de la sociedad W. Dauphin España, S.A., con domicilio en Daganzo de Arriba, Carretera de Alcalá de Henares a Torrelaguna, Polígono Los Frailes, parcelas 129 a 132 y CIF A-28805315 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4102, folio 32, sección 8, hoja M68179, inscripción 10.a y de la sociedad Plásticos Rokiski S.L., sociedad unipersonal, con domicilio en Daganzo de Arriba, Carretera de Ajalvir a Daganzo km. 2, Polígono Industrial Gitesa, naves 7 y 8 y CIF B-78873387, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 6286, folio 216, sección 8, hoja M102470, inscripción 6.a Mediante la absorción por W-Dauphin España S.A. de la sociedad Plásticos Rokiski S.L. (unipersonal), quedando esta última disuelta sin liquidación y extinguida, con entera transmisión de su patrimonio a la sociedad absorbente, incorporando en bloque a título de sucesión universal todos los elementos integrantes del activo y pasivo, y subrogándose la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones correspondientes a la sociedad absorbida.

Segundo.-Delegación de las facultades necesarias para elevar a escritura pública el acuerdo de fusión.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar como menciones mínimas y legalmente exigidas del proyecto de fusión conforme a lo dispuesto en los artículos 240, 235 y 250 de la LSA, además de las ya expresadas en el punto primero del orden del día, las siguientes: Que no procederá canje de participaciones ni acciones, ni ampliación de capital de la sociedad absorbente por estar Plásticos Rokiski S.L., sociedad unipersonal, íntegramente participada por la sociedad absorbente.

Que las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir del día 30 de diciembre de 2003.

Que no existiendo titulares derechos distintos de las acciones ni titulares de acciones de clases especiales no se les otorgará ningún derecho en la sociedad absorbente.

Que no se atribuirán ventajas de ninguna clase en la sociedad absorbente a expertos ni a administradores de ninguna de las sociedades.

Se hace constar, conforme a lo regulado en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. Y que conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho además a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

En Daganzo de Arriba, 15 de marzo de 2004.-La Administradora de la sociedad, doña Marisa Cotto.