Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social, polígono "Los Frailes", parcelas 129 a 132, de Daganzo de Arriba (Madrid), el próximo día 4 de abril de 2003, a las dieciséis treinta hora, en primera convocatoria, o el día 7 de abril de 2003, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el Orden del día Primero.-Lectura del informe justificativo del aumento del capital y de la modificación de los artículos quinto y sexto de los Estatutos sociales para adaptarlos a dicho aumento.

Segundo.-Propuesta y aprobación de aumento de capital de la sociedad "W. Dauphin España, Sociedad Anónima", en la suma de doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (240.404,84 euros), mediante la emisión y puesta en circulación de 4.000 nuevas acciones nominativas de igual clase a las ya existentes y con iguales derechos y obligaciones a las existentes, de valor nominal cada una de ellas de 60,10121 euros y cuyo contravalor deberán ser nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.-Modificación de los artículos quinto y sexto de los Estatutos sociales relativos al capital social para adaptarlos al aumento.

Cuarto.-Delegación de las facultades necesarias para comparecer y elevar a públicos de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tiene derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o, verbalmente, durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día. Asimismo, los accionistas tienen derecho conforme al artículo 144.c de la Ley de Sociedades Anónimas a examinar en el domicilio el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Daganzo de Arriba, 5 de marzo de 2003.-La Administradora de la sociedad, Marisa Cotto.-8.240.