VIVIENDAS TURISTICAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador único de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la compañía en Barcelona, Travessera de les Corts , 27, el día 10 de enero de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y el mismo lugar y hora, el día 11 de enero de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad, balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2020 y propuesta a aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada y adaptación del balance de transformación.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese de Administrador único y nombramiento de Administradores solidarios por tiempo indefinido.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 19 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Juan Rius Capell.