VIVEROS PROVEDO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Finca el Raso (Barrio Varea), Logroño (La Rioja), el día 21 de febrero de 2006, a las diez horas en primera convocatoria y a igual hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si fuese procedente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004/2005 y de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificar la participación en una compañía filial no residente. Cuarto.-Ampliación del Capital Social, con cargo a reservas voluntarias en la cifra de 428.274 euros. Quinto.-Declaración de suscripción, desembolso con cargo a reservas y adjudicación. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Logroño, 21 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Provedo González.-3.852.