Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de diciembre del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VISONIC SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de diciembre del 2019 con los datos de inscripción Diario: 246 Sección: 2 Pág: 10883 - 10884.
El administrador solidario don Carlos Casas ha acordado convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el día 3 de febrero de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el 4 de febrero de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la notaría Cibelina de don Joaquín Fernández-Cuervo Infiesta y don Gonzalo López-Fando Santafé, c/ Cruz, 4, 1.º C, 28901, Getafe, Madrid, de conformidad con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los cargos de los administradores solidarios en su caso.
Segundo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, en su caso.
Tercero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, en su caso.
Cuarto.- Nombramiento de administradores mancomunados, en su caso.
Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la aprobación si procede del acta de la Junta General.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y un informe escrito con justificación de las mismas. Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Getafe, 20 de diciembre de 2019.- El Administrador solidario, Carlos Casas Sanz.
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