Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración y conforme a lo dispuesto en los artículos 96.º y 97.º de la Ley de Sociedades Anónimas y 9.º de la Estatutos Sociales, se ha acordado celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía «Villar Materiales de Construcción, Sociedad Anónima», el próximo día 13 de mayo de 2008 a las diecinueve horas treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente 14 de mayo, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Las Cañas, número 5 del Polígono de Cantabria II de Logroño, para deliberar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o ratificación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 2005 y 2006 preparado y formulado por el Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de transformación de la Compañía en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Propuesta de cambio del Órgano de Administración de la Compañía, con el cese y sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único, con la consiguiente modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Información a la Junta General de la comunicación recibida sobre determinadas donaciones que se van a formalizar a favor de la Sociedad, de unas participaciones sociales y de una cantidad económica para su aceptación de todo ello por la Compañía, como donataria. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2007, 2008, 2009. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Delegación para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General, con realización de las publicaciones y trámites que fuesen necesarios. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas que representen, al menos el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

En el domicilio social, obra la documentación referente a los puntos que figuran en el orden del día, que podrá ser examinada por los socios y de la que pueden solicitar copia que les será facilitada o remitida de forma gratuita.

Logroño, 8 de abril de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús López Burgaleta.-19.092.