VIAJES ROSYMAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de julio de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, en la calle Ave María, número 2-bajo, en Ponferrada (León), el próximo día 16 de septiembre de 2005, viernes, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de septiembre de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del órgano de administración, y propuesta de la aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, asi como de la gestión del órgano de administración, y propuesta de la aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

En Ponferrada (León), a 30 de agosto de 2005.-Doña María Pilar García Martínez, Presidente del Consejo de Administración.-45.772.