VIAJES ROSYMAR SA

Auto

El Ilustrísimo Señor Don Oscar Hernaiz Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ponferrada hace saber:

Hechos

Primero.-Por la Procuradora Señora Barrio Mato, en nombre y representación don Miguel Millán Martínez se presentó escrito alegando que perteneciéndoles acciones que representan, al menos, al cinco por ciento del capital social de la sociedad anónima Viajes Rosymar, S.A., solicitaron del Presidente del Consejo de Administración, los días 7 y 11 de mayo, la convocatoria de una junta general extraordinaria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, así como de la gestión social del órgano de administración durante dichos ejercicios, y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en los mismos. Segundo.-Nombramiento de administrador o administradores sociales de la entidad mercantil. Tercero.-Habilitación al órgano de administración para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil. Los administradores han incumplido su obligación de convocarla para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se les requirió notarialmente al efecto, por lo que solicitaban se convocara judicialmente. Además se quiere indicar que desde noviembre de 2000 los administradores se encuentran con los cargos caducados. Segundo.-Admitida a trámite la solicitud, se solicitó la lista de accionistas, siendo los mismos don Tomás García Martínez, doña María Pilar García Martínez, don Calos Antonio Villaverde Vázquez, don Tomás Martínez López, doña Beatriz Millán García, doña María del Pilar Millán García y don Miguel Millán Martínez.

Fundamentos jurídicos

Único.-Acreditado en el expediente que los administradores de la sociedad anónima Viajes Rosimar, S.A. a fin de que convocaran una junta general extraordinaria de la sociedad con el orden del día que en dicho requerimiento se expresaba, a pesar de que eran titulares de acciones que representaban, al menos, el cinco por ciento del capital social, conforme dispone el artículo 101.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, deberá convocarse judicialmente dicha junta con el orden del día que se hizo constar en el requerimiento notarial practicado al efecto, nombrándose para presidir dicha junta a don Miguel Millán Martínez.

Parte dispositiva

Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad anónima Viajes Rosymar, S. A., con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, así como de la gestión social del órgano de administración durante dichos ejercicios, y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en los mismos. Segundo.-Nombramiento de administrador o administradores sociales de la entidad mercantil. Tercero.-Habilitación al órgano de administración para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

La Junta se celebrará en el día treinta de junio de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, tendrá lugar en la sede social de Viajes Rosymar, S.A., con domicilio en Ponferrada, calle Ave María, número 2, bajo, siendo presidida por don Miguel Millán Martínez a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en Madrid y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en término de cinco días.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en términos de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Ponferrada, 13 de mayo de 2005.-El/La Magistrado-Juez.-El/La Secretario.-29.058.