VERALLIA SPAIN SA

El Consejo de Administración, en su reunión del día 22 de julio de 2019, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, n.º 132, de Madrid, el día 3 de septiembre de 2019, a las 9 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar a las 9:30 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores o reelección del actual.

Segundo.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 22 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Peinado Vallejo.