DALKIA RIALCA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 4, el día 22 de diciembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 23 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal. Segundo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información.

Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Fernando de la Torre Ramos.-67.314.