Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VALMENTA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 073 Sección: R Pág: 10072 - 10072.
Junta General ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 32, escalera izquierda, 1.º derecha, en Madrid, el día 16 de junio de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Exclusión, en el momento en que la normativa vigente lo haga posible, de las acciones de la sociedad de cotización oficial en Bolsa. Cuarto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Satrústegui Pérez de Villaamil.-14.865.