U.T.E.F. SA

Junta Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca:

Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Conde de Montornes, 7), el miércoles 11 de julio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, jueves 12 de julio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación reglamentaria del Consejo de Administración y designación de los nuevos Consejeros por plazo de cinco años y, en su caso, determinación de su número y personas que hayan de ocupar estos cargos. Segundo.-Delegación de facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados. Tercero.-Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Junta General Ordinaria

Que se celebrará en el mismo local los indicados días y treinta minutos después de la extraordinaria en primera y segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de resultados del ejercicio 2006. Segunto.-Memoria de actividades del ejercicio 2006 e Informe de gestión. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas, la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión del ejercicio 2006, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El voto podrá ser delegado por escrito, cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 4 de junio de 2007.-Presidente, Javier Climent Grau.-40.001.