Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Urcu, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Calle Muntaner, 292, Pral., el día 18 de junio de 2012, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social.

En Barcelona a, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.