Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de marzo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa URCLAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de febrero del 2014 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria de accionistas de la entidad Urclar, S.A., NIF A-17024803, en Sant Feliu de Guixols (localidad de su domicilio), en las Oficinas de Finques Reyne, Plaza Monestir, 48-50, en primera convocatoria, el día 18 de abril de 2014, a las 17:30 horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, las Juntas tendrán lugar en segunda convocatoria el día 19 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado el 31 de diciembre.
Segundo.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de renovación de cargos del Consejo de Administración.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma. La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.
Sant Feliu de Guixols, 26 de febrero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Enrique Cañadas Sauras.
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