URCLAR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía Urclar, Sociedad Anónima, NIF A17024803, en la oficinas del Finques Reyné, plaza Monestir, 48-50, de Sant Feliu de Guixols (Girona), en primera convocatoria el día 11 de noviembre de 2005, a las diecisiete horas treinta minutos; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 12 de noviembre de 2005 en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes a los ejercicios de 2003 y 2004, cerrados el día 31 de diciembre de cada año. Segundo.-Propuesta de la aplicación de los resultados de los ejercicios de 2003 y 2004. Tercero.-Valoración de la gestión social del Consejo de Administración durante los ejercicios de 2003 y 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información contemplados en los artículos 122 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrá participar en la Junta Personalmente o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del documento nacional de identidad.

Sant Feliu de Guixols, 20 de septiembre de 2005.-Enrique Cañadas Saura, Presidente del Consejo de Administración.-49.400.