URCLAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y a continuación extraordinaria de accionistas de la entidad "Urclar, S.A", NIF A-17024803, en Carretera Palamós, Kilómetro 1 (Casa Club de la "Agrupació Urbanització Mariner"), Sant Feliu de Guíxols (Girona), en primera convocatoria el día 11 de enero de 2019 a las diez horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, las juntas tendrán lugar en segunda convocatoria el día 12 de enero de 2019, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias ), correspondientes al ejercicio de 2017, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante el oportuno documento de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma. La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 14 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martínez Pérez.