URCLAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad "Urclar, S.A", NIF A-17024803, en Carretera Palamós, kilómetro 1 (Casa CLub de la Agrupació Urbanització Mariner), Sant Feliu de Guixols (Girona), en primera convocatoria el día 14 de octubre de 2016, a las diecisiete horas y treinta minutos; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 15 de octubre de 2016, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2015, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante el oportuno documento de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma. La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guixols, 30 de agosto de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martínez Pérez.