URCLAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad "Urclar, S.A.", NIF A-17024803, en Carretera Palamós, kilómetro 1 (Casa Club de la Agrupació Urbanització Mariner), Sant Feliu de Guixols (Girona), en primera convocatoria el día 8 de octubre de 2015 a las diecisiete horas y treinta minutos; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, la Junta tendrán lugar en segunda convocatoria el día 9 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2014, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante el oportuno documento de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma. La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del documento nacional de identidad.

Sant Feliu de Guixols, 14 de agosto de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martínez Pérez.