URBEA CONSULTORES SA

Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de septiembre de 2018, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Fortuny, n.º 51, 3.º-F, Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), aplicable por remisión del artículo 368 LSC, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar el Informe elaborado por el órgano de administración justificativo de la disolución de la Sociedad y el texto de dicho acuerdo que se propone a la Junta General, en el domicilio social o, alternativamente, en el despacho profesional del Letrado asesor de la Sociedad, don Miguel Ángel Albaladejo (DIKEI Abogados), sito en la calle Jenner 6, 1.º, Madrid, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 8 de agosto de 2018.- La Administradora Única, Paloma Beamonte Cominges.