URBANIZADORA SANTA CLARA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 13 de julio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y/o aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditor de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Tercero.- Autorizaciones precisas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con la aprobación de las Cuentas anuales, se informa a los Sres. accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 29 de mayo de 2015.- Fdo.: Don Fernando Ifícrates Martínez Rodríguez, Administrador único.