URBANIZADORA CASTELLANA SA

Por acuerdo de la Administradora única, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 26 de junio de 2012, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las 11,00 horas, en el domicilio social de la empresa bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por la administradora.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos dichos documentos.

Burgos, 4 de mayo de 2012.- Administradora única.