URBANIZACIONES DE CATALUÑA SA

Junta General ordinaria y extraordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizaciones de Cataluña, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en Barcelona, en el Gran Hotel Havana, Avenida Gran Vía de les Corts Catalanes, número 647, a las 12:30 horas del día 28 de enero de 2008, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social transcurrido del 1 de noviembre de 2007 al 28 de enero de 2008. Segundo.-Liquidación de la sociedad. Tercero.-Aprobación del Balance final de liquidación. Cuarto.-División del haber social. Quinto.-Constitución de depósito para cubrir posibles contingencias futuras. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Barcelona, 13 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carles Sentís Anfruns.El Secretario del Consejo de Administración, Carlos de Senillosa Folch.-74.200.