URBALIA OBRAS Y PROYECTOS SA

D. Alejandro Díez López, con DNI 28634839-T, Administrador Mancomunado, en representación de Urbalia Obras y Proyectos Sociedad Anónima, con CIF A-91341826, con domicilio fiscal y social en Gerena (Sevilla), Cantera Bellavista, polígono 4, parcela 82, Convoca, mediante la presente la celebración de Junta general extraordinaria, en el domicilio social de la compañía, para el día 12 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 13 de marzo, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Proceder a la celebración de la Junta.

Segundo.- Aceptación de renuncia en el cargo de Administrador Mancomunado formulada por don Diego Alberto Díez López y cese de don Manuel Alejandro Díez López.

Tercero.- Cambio del órgano de Administración, de Administradores Mancomunados a Administrador Único, en la persona de D. Manuel Alejandro Díez López.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto integro de los artículos modificados, así como el informe sobre los mismos.

Gerena, 24 de enero de 2018.- Alejandro Díez López Administrador Mancomunado, en representación de Urbalia Obras y Proyectos Sociedad Anónima.