Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Unosos Software Solutions, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, Avenida J. V. Foix, número 33, bajos, el día 16 de febrero de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 17 de febrero de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cambiar la forma de administrar la compañía, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único. Cese de Consejeros y nombramiento de administrador.

Segundo.-Traslado del domicilio social.

Tercero.-Modificar íntegramente los actuales Estatutos de la Sociedad, proponiendo y aprobando BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL unos nuevos Estatutos Sociales, que se adaptarán a las modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado en la Junta y que, especialmente, contienen: la supresión de las restricciones a la libre transmisión de las acciones, nueva regulación del usufructo de acciones y supresión del quórum especial de votación del artículo 15.

Cuarto.-Ratificar los acuerdos de la Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de septiembre de 2003 y, en consecuencia, aprobar las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, aprobando la propuesta y la aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2001 y la gestión social relativa a dicho ejercicio.

Quinto.-Ratificar los acuerdos de la Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de Septiembre de 2003 y, en consecuencia, aprobar las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, aprobando la propuesta y la aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2002 y la gestión social relativa a dicho ejercicio.

Sexto.-Facultar a una o más personas para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.-Ruegos y preguntas Octavo.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por los Administradores y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, especialmente la redacción de los nuevos Estatutos Sociales y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 20 de enero de 2004.-Firmado: Doña Teresita Bertrán Bruna.-La Secretario del Consejo de Administración. Doña Carolina Dolz Ulldemolins.-La Presidente y Consejero Delegado.-2.484.