UNION SALINERA DE ESPAÑA SA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas Se convoca a los accionistas de "Unión Salinera de España, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, calle Albasanz, número 16, 2.ª planta, Madrid, el próximo día 12 de enero de 2015, a las doce horas, y para el día 16 de enero de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo relativo a la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo, de la Memoria y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2014.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión del Consejero Sr. D. Laurent Daunizeau y nombramiento de "Salins du Midi Participations" como nuevo Administrador de la Sociedad.

Quinto.- Canje de acciones.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 6 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Isidro Saz Cordero.