Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Colegio Jesús, María, José, sito en Barcelona, calle Sant Sebastià, número 55, el próximo día 28 de julio de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 29 de julio de 2011, si procediere, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examinar y, si procede, aprobar la Memoria y el Balance del último ejercicio correspondiente a la temporada 2010/2011 con las Cuentas Anuales presentadas por el Órgano de Administración.

Tercero.- Ratificar la ampliación de capital social acordada en fecha 26 de marzo de 2010, por importe de un millón setecientos sesenta mil euros (1.760.000 €), cuya aportación por parte de los accionistas es de veintitrés mil quinientos setenta euros (23.570 €) y por parte del Grupo Hostelero Lihsa, S.A., es de un millón setecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta (1.736.430 €), para su posterior inscripción.

Cuarto.- Adaptación del artículo 5 de los Estatutos con motivo de la ampliación de capital.

Quinto.- Cese de los antiguos Consejeros y nombramiento del nuevo Consejo de Administración, que quedará formado por don Manuel Camino Martínez (DNI: 9.697.270-X), don Alberto de Lamo Achúcarro (DNI: 13.296.998-P) y don Antonio Molina Noguera (DNI: 36.916.750-W).

Sexto.- Ratificación de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 17 de junio de 2011.- Presidente.