Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Que tendrá lugar el día 31 de julio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, en el Pabellón Deportivo de «Mas Bertret», sito en Camí de Can Carmanço, Zona de Equipamientos de Mas Bertret, 17493 Vilajuïga (Girona).

Se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente del alcance y efectos de la comunicación recibida del Consejo Superior de Deportes, que notifica a la entidad que el importe mínimo del capital social de la Unió Esportiva Miapuesta Castelldefels, S. A. D., no puede ser inferior al 50 por 100 del establecido en el momento de la transformación, o, en su caso, el fijado para su acceso a la competición profesional, esto es la cantidad 697.174,04 euros, por lo que se requiere para que se realicen las actuaciones necesarias para alcanzar la cifra de capital mínimo establecida o, en caso contrario, se inicien las actuaciones necesarias para la disolución de la sociedad.

Segundo.-Aumento del capital social en la cuantía de seiscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos (636.675,38 €), mediante la emisión y puesta en circulación de 526.178 nuevas acciones numeradas de la 50.001 a la 576.178, de 1,21 € de valor nominal cada una de ellas, y cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias, reconociéndose a todos los actuales accionistas su derecho de preferente suscripción de las nuevas acciones en el plazo de un mes. Tercero.-Concesión de facultades al Consejo de Administración para su ejecución y nueva redacción de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Para el caso de que no prosperaran los acuerdos contenidos en los puntos anteriores sobre el restablecimiento de la cifra de capital social mínimo establecida por la normativa reguladora de las sociedades anónimas deportivas:

a) Disolución de la sociedad.

b) Nombramiento de liquidador/es.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio iniciado a 1 de julio de 2007 y finalizado a 30 de junio de 2008, las cuales han sido formuladas por el órgano de administración a 7 de julio de 2008, y se componen de balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Concesión de facultades expresas para la ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma. Asimismo se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Acta notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario, a fin de que asista a la Junta general extraordinaria y levante la correspondiente acta notarial de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas (TR).

Castelldefels, Barcelona, 17 de junio de 2008.-Enric Flix Colom, Presidente del Consejo de Administración.-41.067.